詐騙分子手法不斷翻新 "黑網店"暗藏詐騙陷阱

時間:2016-04-02 10:15:14 來源:正義網 熱度: 1619℃ 參與:

互聯網時代的到來,改變了人們的消費習慣,網上購物已成為日常生活中不可或缺的一部分。然而,消費者在盡情開啟“買買買”模式的同時,更應該留個心眼,警惕那些專門下套釣魚的“黑網店”。

這些“黑網店”,通常是指虛假經營的空殼網店,不法分子通過編造各種理由,令買家“確認收貨”從而騙取貨款。而當買家意識到自己被騙時,卻再也聯系不上店主,甚至連網店都可能關閉了。

近期,上海市金山區檢察院辦理了多起以“黑網店”的形式實施詐騙的案件。據檢察官表示,近年來隨著網購的普及,不法分子的詐騙手法也不斷翻新,他們充分利用各交易平臺的弱點,通過精心布局策劃,讓不少消費者一步步陷入了網購陷阱。下面讓我們一起通過典型案例,揭開這類詐騙的面紗。

【案例一】網店刷信譽做兼職 不見傭金血本無歸

女大學生小英在上網時,無意間看到了論壇上一條招聘網絡兼職“刷客”的廣告帖,誘人的“刷信譽返傭金”廣告詞馬上吸引了她,她很快將帖子里提供的QQ號加為好友。

隨后,一名自稱是“羅曼奇跡”網店店主“黃老板”很快發來消息。他表示,因新開張信譽不高,現在招聘幾名網絡兼職,只需要在家下訂單、刷信譽就可以。在店里刷多少錢就會相應返還8%本金作為傭金。

小英按照店主的提示,在該網店買下了3個200元的游戲點卡,點擊“確認收貨”后她給了該店全五星好評。沒多久,她的支付寶就連本帶利收到老板支付的648元。看到操作流程如此簡單,而且確實能收到傭金,小英當即愉快地表示愿意繼續與該網店合作。

當天晚上,“黃老板”發來售賣游戲充值卡的鏈接,為小英布置了第一單正式的任務,并表示“這是價值200元的充值卡,每20件為一拍,拍滿三次就可以把本金和傭金返還”。小英隨即分三次拍下了60件充值卡虛擬商品,共計價值12000元,并給予五星好評。但黃老板表示,刷信譽操作太頻繁,會引起網購平臺的注意而把店封了,為了保險起見,明天再把本金和960元傭金返還給小英。

誰知第二天,小英多次打電話催促,但“黃老板”依舊沒將錢返還,反而說“昨天幾個兼職都在刷單,人太多,現在資金被暫時凍結了,三天后會自動解凍,到時再把錢還你”。

然而三天后,當她用QQ再次聯系“黃老板”時,竟然發現自己的賬號已被對方拉入了黑名單。此時,她的“刷客”夢徹底清醒,方知被騙,立即前往派出所報案。

無獨有偶,隨后短短幾周內,警方又陸續接到好幾起類似的警情,受騙數額從幾千元到上萬元不等,總計將近達10萬元,遂決定并案處理。經偵查,最終將犯罪嫌疑人鎖定為無業男子陳某。

不久后,自知事情已經敗露的陳某主動來到公安機關投案自首,他向警方如實交代了犯罪事實。其表示,行騙用的網店和支付寶賬號都是問朋友借的,以“認識人能幫著店鋪刷信譽”為由博取朋友的信任,之后再將支付寶密碼也改掉,供自己行騙所用。

日前,上海市金山區檢察院依法對本案提起公訴。檢察機關認為,陳某以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,詐騙他人錢款,共計人民幣91900余元,數額較大,且其利用互聯網發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙,系有其他嚴重情節,其行為已構成詐騙罪。法院最終判處陳某有期徒刑二年六個月,罰金一萬,責令其退賠被害人損失。

檢察官說法:隨著電商平臺發展迅猛,不少網店賣家為了吸引更多客流量往往采取幫店鋪“刷信譽”的方法,這讓不法分子鉆了空子,以此為幌子進行詐騙的案件開始上升,他們利用了人們想輕松賺錢的心理而實施詐騙。

面對虛擬的網絡世界,一定不要輕易相信網絡上的賺錢廣告,不要有“輕松致富”的心態。同時,在網購時應謹防欺詐,拒絕參與幫網店刷信譽等有害公平競爭的違規經營行為,注意保護銀行卡賬戶和密碼等重要信息,以免造成不必要損失。

【案例二】網店只收錢不發貨 百人被騙30萬元

去年9月中旬,上海市金山區的周先生向公安機關報案,聲稱其遇上“黑網店”被騙了。他表示,自己7月底在一家淘寶店內拍下了一把名牌電貝司,付款人民幣13,024元。第二天即看到顯示已發貨,但看不到物流信息。

“等了兩天后,還是沒有物流信息,我就詢問賣家,他說電貝司是從國外采購的,等運到國內后才能看到物流信息。賣家讓我耐心等待,還說會主動幫我辦理商品的延期付款。”周先生回憶道。

幾天后,由于已到系統默認的自動確認收貨時間,8月5日,周先生竟然發現自己所購買的商品自動收貨了!賣家并未像之前承諾的那樣幫其辦理延期付款,他交易時凍結的貨款也已經自動打給賣家了。這讓周先生不知所措,立即詢問賣家。

然而賣家卻始終以各種借口推脫,最后干脆不再回復,一段時間后網店也被封號了,認識到事情嚴重性的周先生立即報案。公安機關遂立案偵查。通過追蹤該淘寶店的資金往來及其它技術手段,11月底,犯罪嫌疑人陳某在福建省被公安機關抓獲。與此同時,幫其將贓款從銀行卡套現的犯罪嫌疑人余某也一并落網。

今年1月初,案件移送至金山檢察院審查起訴。據悉,去年7月初,失業在家的陳某開始動起歪腦筋想到開淘寶店騙錢的招數,便立即購買了多家二手網店,進行虛假經營。

“有人在網店里拍下貨物后,我就做個虛假的物流單號進行已發貨的操作,再以各種理由拖著。等最后期限到了系統自動確認收貨,買家的錢就會轉到我的支付寶了。”陳某向檢察官交代道。

為了讓自己的不法勾當更隱蔽,資金周轉時陳某通常不親自出面。他購買了幾張署他人名的銀行卡,一旦幾家網店的支付寶收到貨款后,會立即轉賬到這些銀行卡上。隨后,陳某委托好友余某找POS機套現,給予其一定的好處費。

經檢察機關審查查明,陳某通過這種虛假發貨的方式共騙了100余人,這些受害者遍布全國各地,涉案金額逾30萬元。其中,可證實19萬余元是由余某從銀行卡套現取后轉交給陳某。

日前,上海市金山區檢察院以詐騙罪對陳、余二人提起公訴。法院支持檢方指控,以詐騙罪判處陳某有期徒刑六年六個月,罰金二萬元;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處余某有期徒刑三年,罰金五千元。同時,責令陳某于判決生效之日起十日內繼續賠償相關被害人損失。

檢察官說法:據了解,一般情況下,市民在網購實物時,自淘寶賣家已發貨狀態起的10天后,系統會自動確認收貨。若仍沒有收到貨,應當及時點擊延遲收貨。此外,15天內還可向交易平臺投訴,一旦查實會直接扣除保證金彌補買家損失,直至店鋪被封號。

本案中的網購受害者,由于對交易平臺的規則不是很清楚,防范心理不強,輕信不法分子“延期付款”的幌子,導致貨款紛紛被騙。檢察官建議市民,在網購時別忘了考慮資金賬戶安全并了解清楚交易規則,自覺提高自我防范意識,避免自身財產遭受損失。一旦遇到了“黑網店”,應當及時報警求助,以免更多買家遭殃。

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