廣西玉林警方偵破43億元特大傳銷案

時間:2019-06-30 13:45:12 來源:法制網 熱度: 204℃ 參與:

法制網記者馬艷 通訊員鐘艷艷

廣西玉林警方日前向媒體通報,該市警方成功破獲一起涉案金額高達43億元、參與傳銷人數3.88萬人的特大傳銷案。骨干成員55名犯罪嫌疑人已全部落網,同時繳獲現金146萬元,扣押涉案法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛、電腦32臺,以及用于傳銷的商品一批,凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。

從發現線索到偵破,在“0人報案”的條件下,廣西玉林警方以摧枯拉朽之勢摧毀傳銷組織。犯罪嫌疑人精心構建的龐大傳銷體系被徹底摧毀。

密布天羅地網

2017年底,玉林市公安局民警在工作中發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司(下簡稱“斑美拉”公司)的企業,名義上是推銷美容產品,但銷售方式跟傳銷十分相似,聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理,每年能賺50萬到500萬不等。

2017年12月19日,玉林市公安局成立專案組對“斑美拉”公司進行立案偵查。經過大半年的不懈努力,專案組民警發現該公司經營模式具有明顯的傳銷特征。該公司經常變化經營主體以逃避政府的監管及法律的約束,在其網站和微信平臺上發布大量虛假信息以掩人耳目,還開設有多個他人銀行賬戶轉移資金。為了規避打擊,掩飾其傳銷性質和犯罪所得,該公司甚至聘用了專業律師團隊和營銷專家不斷修改其經營模式,且多次主動聯系直銷公司掛靠,欲為自己披上合法外殼。

2018年上半年,在大量證據的支撐下,專案組逐漸弄清了“斑美拉”公司基本情況。至此,摧毀“斑美拉”傳銷組織,清除這個涉及全國的社會毒瘤的時機已經成熟。

一張抓捕傳銷骨干分子,摧毀“斑美拉”組織體系和網絡架構,查封、凍結其資金帳戶,進而推動打擊“斑美拉”傳銷犯罪的大網悄然拉開……

圍剿核心骨干

隨著調查的深入,專案組民警發現該團伙極具反偵查意識,主要頭目行蹤不定,公司員工業務往來、數據使用儲存都有嚴格要求和指定渠道,且將紙質賬本材料從公司轉移至他處存放,方便隨時轉移銷毀。因此,要想攻破此案就必須在核心人物歸案的同時把所有關鍵證據材料查獲、固定,缺一不可,同時,該案涉及人員遍布全國,數量大,人均投入余額很大,抓捕時機不當極易引起社會不良反應。

萬事俱備,只欠東風。2018年9月,專案組獲知:2018年10月10日,“斑美拉”公司新殼“容璽”公司開業典禮將在廣州舉行,屆時,該傳銷團伙核心成員將集中廣州。專案組一致認為,這是一個收網時機。

10月9日,玉林市公安局迅速組織民警共160人,分赴廣州、桂林、南寧、玉林兩省四市開展一場圍剿“斑美拉”殲滅戰。10月10日,在玉林市副市長、公安局局長李莊浩指揮下,在當地警方大力支持下,專案組民警將“班美拉”傳銷組織55名骨干成員一網打盡。從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質、電子證據材料數十箱。同時繳獲現金146萬元,扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛,電腦32臺,以及用于傳銷的商品一批,凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元。

爭分奪秒取證

初戰告捷后,專案組民警面對的卻是前所未有的艱巨任務:55名犯罪嫌疑人需要審訊,10多萬份的財務資料需要整理分析,數十億的資金流向及1000多個涉案賬戶需要甄別排查、大量財產需要查封凍結......海量工作必須在法定時間內完成。

面對挑戰,專案組民警沒有退縮,全身心的投身到案件的取證工作中。為了在法定期限內按程序打擊犯罪,他們連續20多天加班加點訊問、取證;出差、在看守所審訊、在辦公室加班成為他們的工作常態。歷經200余天的連續奮戰,專案組民警最終完成海量證據材料的提取固定工作,順利于6月16日將案件移送起訴。

辦案民警為了案件順利移送,主動放棄和親人團聚休假的機會,移送前,該案件案卷達547本。

“斑美拉”傳銷案涉案人員之多、涉案金額之大、作案手法之新穎、發展之迅猛,為近年罕見。該案件的成功破獲,彰顯出玉林警方在黨委政府和上級公安機關的正確領導下,面對涉眾型經濟犯罪頻發的嚴峻形勢,思想敏銳、勇于擔當、敢于亮劍、迎難而上、忠誠履職、奮發有為的精神,譜寫了一曲打擊涉眾型經濟犯罪的勝利凱歌。

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